Dbamy o zdrowie 

dziesiątek milionów Polaków.

Data : 4 kwietnia 2025

Temat: Aktualizacja informacji na temat dat przekazania przez Diagnostyka S.A. raportów okresowych w roku 2025

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2025 z dnia 11 marca 2025 r. Zarząd spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje daty publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2025 roku oraz zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Wobec tego spółka aktualizuje informację o datach publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2025 (usuwając informację o jednostkowych raportach kwartalnych i półrocznych) i podaje nowe zestawienie dat publikacji:

(1) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2024 – 24 kwietnia 2025 r.

(2) Raporty okresowe za rok 2025:

–skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2025 roku – 27 maja 2025 r.

–skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2025 roku – 18 września 2025 r.

–skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2025 roku – 20 listopada 2025 r.

Podstawa szczegółowa:
§ 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Swadźba – Prezes Zarządu
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Data: 31 marca 2025 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1  Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 26 marca 2025 r. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki (Pana Grzegorza Głownię, Pana Jacka Pruska oraz Pana Jakuba Swadźbę), wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 11/2025 z dnia 26 marca 2025 r.), niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) które odbędzie się o godzinie 14:30 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

Data: 26 marca 2025 r.

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. – dalej „Spółka”- informuje, iż w dniu 26 arca 2025 roku otrzymał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od Akcjonariuszy Spółki, tj. Grzegorza Głowni, Jacka Pruska oraz Jakuba Swadźby, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. We wniosku tym zażądali oni m.in. poddania pod głosowanie uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej 3 członków (Patrycji Swadźby, Pawła Leżańskiego oraz Piotra Solorza) a także podjęcia uchwały dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Treść otrzymanego żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu

Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Data: 26 marca 2025 r.

Temat: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. – dalej „Spółka” – informuje, iż w dniu 26 marca 2025 roku otrzymał pisma od członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Matthew Strassberga oraz Pawła Malickiego, zawierające ich oświadczenia o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (najdalej jednak na dzień 30 czerwca 2025 r.).

Podstawa szczegółowa: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu

Paweł Chytła – Wiceprezes Zarząd

Data sporządzenia: 12 marca 2025 roku

Temat: Powiadomienie o transakcji na akcjach Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2025 roku Spółka otrzymała od Pana Jaromira Pelczarskiego, Wiceprezesa Zarządu Diagnostyka S.A., powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 rozporządzenia MAR.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu

Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021