Dbamy o zdrowie 

dziesiątek milionów Polaków.

12 lutego 2025 r.

Temat: Zakończenie okresu stabilizacji kursu akcji Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2025 r., powziął informację o zakończeniu w dniu 12 lutego 2025 r. Okresu Stabilizacji kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), przez Citigroup Global Markets Limited („Menedżer Stabilizujący”).

Warunki i zasady dokonywania transakcji stabilizacyjnych przez Menedżera Stabilizującego zostały przedstawione w sekcji „Działania Stabilizacyjne” prospektu emisyjnego („Prospekt”) Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2025 r.

Zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie, Okres Stabilizacji był okresem, w którym Menedżer Stabilizujący mógł dokonać transakcji stabilizacyjnych w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu notowań akcji na GPW.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 lutego 2025 r. powziął od Menedżera Stabilizującego informację, że okresem stabilizacji kursu Spółki był okres od 7 do 12 lutego 2025 r. oraz że w okresie stabilizacji Menedżer Stabilizujący nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach Spółki.

Szczegółowy komunikat przygotowany przez Menedżera Stabilizującego dotyczący zakończenia Okresu Stabilizacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa szczegółowa:
Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marta Rogalska-Kupiec – Wiceprezes Zarządu
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 12 lutego 2025 roku

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:
Zarząd spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), informuje, że w dniu 12 lutego 2025 r. otrzymała od Citigroup Global Markets Europe AG zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 12 lutego 2025 roku

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), informuje, że w dniu 11 lutego 2025 r. otrzymała od LX Beta S.à r.l. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Data sporządzenia: 7 lutego 2025 roku

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:
Zarząd spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), informuje, że w dniu 6 lutego 2025 r. otrzymała od Citigroup Global Markets Europe AG zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

6 lutego 2025 r.

Temat: zakończenie sprzedaży akcji serii F Diagnostyka S.A. związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji serii D, E oraz F Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o zakończeniu pierwszej oferty publicznej papierów wartościowych Spółki – akcji serii F wyemitowanych przez Spółkę („Oferta”) prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2025 r. („Prospekt”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupadiagnostyka.pl).

Oferta obejmowała sprzedaż 16.147.124 istniejących akcji Spółki serii F o wartości nominalnej 1,00 zł („PLN”) każda („Akcje Oferowane”) przez akcjonariusza spółki – spółkę LX Beta S.à r.l. Na podstawie Prospektu Spółka ubiegała się również o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17.825.553 istniejących akcji Spółki serii D-F, w tym wszystkich Akcji Oferowanych.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W związku z zakończeniem sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty Spółka przekazuje następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 22-30 stycznia 2025 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych: 22-30 stycznia 2025 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 31 stycznia – 4 lutego 2025 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

5 lutego 2025 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:

16.147.124 Akcji Oferowanych

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 94,16%. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 29.039.975 Akcji Oferowanych: (i) Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 13.692.851 Akcji Oferowanych, a Inwestorzy Instytucjonalni łącznie na 15.347.124 Akcji Oferowanych.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach prowadzonej sprzedaży:

W związku z Ofertą zostało przydzielonych 16.147.124 Akcji Oferowanych, w tym: (i) 800.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym, a (ii) 15.347.124 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane:

Akcje Oferowane były nabywane po cenie 105,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:

Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać więcej niż jeden zapis, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto łącznie 12.356 zapisów Inwestorów Indywidualnych oraz 456 zapisów Inwestorów Instytucjonalnych (uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez Menedżerów Oferty działających na rachunek Inwestorów Instytucjonalnych).

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto łącznie 12.356 zapisów Inwestorów Indywidualnych. W związku z Ofertą Akcje Oferowane zostały przydzielone 456 Inwestorom Instytucjonalnym (uwzględniając subfundusze oraz inwestorów zagranicznych, na rachunek których zapisy zostały złożone przez Menadżerów Oferty).

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęte jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

W ramach Oferty, Oferujący ani Spółka nie zawarli z Menedżerami Oferty umowy o gwarancję emisji w rozumieniu art. 4 pkt 13a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie zawarli umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 tej ustawy.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych ostatecznie zaoferowanych w ramach Oferty (16.147.124) i ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie (105,00 PLN) wynosi 1.695.448.020,00 PLN.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty ponoszonych przez Spółkę. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Spółka nie posiada informacji na temat kosztów Oferty ponoszonych przez Akcjonariusza Sprzedającego.

13) Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:

Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty ponoszonych przez Spółkę. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów ponoszonych przez Spółkę od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Spółka nie posiada informacji na temat kosztów Oferty ponoszonych przez Akcjonariusza Sprzedającego.

14) Sposób opłacenia nabytych papierów wartościowych:

Wpłaty za Akcje Oferowane zostały dokonane środkami pieniężnymi.

Podstawa szczegółowa: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

6 lutego 2025 r.

Temat: Rejestracja akcji serii D, E i F w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację, że w dniu 3 lutego 2025 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał rejestracji 17.825.553 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:

420.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
729 akcji zwykłych na okaziciela serii E; oraz
147.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

pod kodem ISIN PLDGNST00012.

Rejestracja akcji miała miejsce z dniem 4 lutego 2025 r.

Akcje, o których mowa powyżej, zostały dopuszczone oraz wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2025 z dnia 6 lutego 2025 r.

Oprócz akcji zwykłych na okaziciela wskazanych powyżej, w dniu 3 lutego 2025 r. KDPW dokonał rejestracji pod kodem ISIN PLDGNST00020: (i) 6.372.379 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, (ii) 6.372.379 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B oraz (iii) 3.186.189 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C. Akcje imienne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie były przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Niniejszy raport został opublikowany przez Spółkę w dniu 6 lutego 2025 r., tj. niezwłocznie po dopuszczeniu akcji Spółki wskazanych powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z czym wiązało się powstanie po stronie Spółki obowiązku przekazywania informacji bieżących na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu

6 lutego 2025 r.

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań GPW

Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 lutego 2025 r.:

uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 128/2025 z dnia 6 lutego 2025 r., na podstawie której Zarząd GPW podjął decyzję o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 17.825.553 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D, E i F o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje”); oraz
uchwały GPW nr 129/2025 z dnia 6 lutego 2025 r., na podstawie której Zarząd GPW podjął decyzję o wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Pierwszy dzień notowań został wyznaczony na dzień 7 lutego 2025 r.

Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DIAG” i oznaczeniem „DIA”.

Dopuszczenie przez GPW wskazanych powyżej akcji Spółki skutkuje uzyskaniem przez Spółkę statusu „spółki publicznej” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz powstaniem po stronie Spółki obowiązku przekazywania do wiadomości publicznej informacji bieżących i okresowych w terminach oraz na zasadach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności przepisach Ustawy oraz rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu