Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Data: 28 kwietnia 2026

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 25 maja 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00, w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.
27. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. (którego zatwierdzenie objęto porządkiem obrad).

Spółka wskazuje, że uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także uchwała Rady Nadzorczej ws. opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2025 r. zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Nastąpiło to odpowiednio wraz z raportami okresowymi (skonsolidowanym raportem rocznym – SRR i raportem rocznym – RR) i raportem bieżącym nr 3/2026.

Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marta Rogalska-Kupiec – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu