Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Data: 31 marca 2025 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1  Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 26 marca 2025 r. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki (Pana Grzegorza Głownię, Pana Jacka Pruska oraz Pana Jakuba Swadźbę), wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 11/2025 z dnia 26 marca 2025 r.), niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) które odbędzie się o godzinie 14:30 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Chytła – Wiceprezes Zarządu

Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu