Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Data: 27 lipca 2026
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołał na dzień 31 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu

Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu