UCHWAŁA NR 3/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ
DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za
2024 (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz
sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za
rok obrotowy 2024)
I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmującym sprawozdanie z działalności
Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024);
2) ze sprawozdaniem z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024
3) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024
4) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024;
stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024, obejmujące sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego
rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024, jest kompletne,
rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.
II. Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki (jako jednostki dominującej) oraz sprawozdawczość
zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024. Łączne ujęcie
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres jest dopuszczalne w świetle
przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.:
Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757). Obowiązek zawarcia sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w sprawozdaniu
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. przewidziany został w
przepisie art. 63x ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.
U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.)
III. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Diagnostyka S.A. i działalności Spółki w roku obrotowym 2024 (obejmującego
sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.
za rok obrotowy 2024);
IV. Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy
dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Diagnostyka S.A. i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na
stwierdzenie, iż wskazane dokumenty są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w
sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Diagnostyka
S.A.
Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2025 r.
_______________________
Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
