UCHWAŁA NR 2/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ
DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 22 kwietnia 2025 roku
w sprawie stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania komitetu audytu
Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1
pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757),
poprzez przyjęcie niniejszej uchwały oświadcza, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Diagnostyka S.A., oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. wykonywał zadania komitetu
audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w
art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024, poz. 1035 ze zm.).
Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2025 r.
_______________________
Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
